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恒丰银行德州分行关于 完善客户身份信息工作的公告

来源:    2020-1-17 10:30:00    

尊敬的客户:

     为加强客户身份识别,保证您的资金与交易安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等要求,我行将持续开展客户身份识别治理工作,现将有关事项公告如下:

    一、客户身份信息范围

    (一)自然人客户:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限等

    (二)法人、其他组织和个体工商客户:客户名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、受益所有人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

二、时间要求

自公告发布之日起,截止2020年1月31日。

三、完善方式

    (一)个人客户

    留存的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限等身份基本信息缺失、错误、无效或发生变化的,以及居民身份证、护照等身份证件过期不超过90天的客户,请您本人携带有效身份证件原件前往我行任意营业网点完善您的身份信息。

    对于在我行预留的证件即将于30天(含)内到期的个人客户,可通过我行手机银行进行身份证到期日更新(如已开通我行手机银行,可通过“我的—设置管理—身份证到期日更新”途径操作)”。

    (二)单位客户

    留存的各项信息(含证件)缺失、错误、无效、过期或者发生变化的,例如:未登记受益所有人姓名、证件号码、证件有效期限、受益所有人地址等,请您先向开户营业网点进行咨询,携带必要的资料到我行开户营业网点办理更新。

    四、服务声明

自2020年2月1日起,我行将陆续分批对上述信息存在异常或不完整的客户,采取限制一定金融服务的控制措施。对于核实完善工作中获取的客户信息与身份资料,我行将依据相关法规要求,严格采取保密措施,保护客户信息安全。

    如有疑问,请您及时拨打我行任意营业网点服务热线或前往我行营业网点进行咨询。由此给您带来的不便敬请谅解!感谢您的理解与支持。

    特此公告。

 

                             恒丰银行德州分行

                              2020年1月17日 

网点名称

网点地址

联系电话

恒丰银行德州分行营业部

德州市德城区三八路28号

0534-5010624 0534-5010626

恒丰银行德州开发区支行

德州市经济开发区康博大道275号

0534-5018606

恒丰银行德州禹城支行

禹城市行政街437号

0534-6152666

 

 

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